Клиент Adros Baltija, Transact Pro, является лицензированным поставщиком платежных услуг и эмитентом электронных денег в Латвии. Компания работает на финансовом рынке с 2004 года и предоставляет решения в области выпуска платежных карт, эквайринга, обработки карточных платежей и электронных денежных сервисов для корпоративных клиентов.
В связи с дальнейшим развитием системы внутреннего контроля и усилением функций управления рисками компания приглашает в свою команду MLRO (Money Laundering Reporting Officer) — руководителя, который будет отвечать за организацию и надзор за системой предотвращения легализации преступных доходов, финансирования терроризма и соблюдения санкционных требований.
Это ключевая роль в структуре компании с прямым подчинением Правлению и регулярным взаимодействием с Latvijas Banka, Финансовой разведкой и другими надзорными органами.
Основные обязанности:
- Обеспечение стратегического надзора за выполнением требований AML/CFT и санкционного законодательства в компании
- Контроль эффективности системы внутреннего контроля и управление процессами AML, KYC, CDD и EDD
- Организация и координация процессов оценки, мониторинга и управления рисками легализации преступных доходов и санкционных рисков
- Контроль процессов мониторинга транзакций, санкционного скрининга и оценки клиентских рисков
- Подготовка и подача отчётности в Latvijas Banka, Финансовую разведку и другие надзорные органы
- Участие в коммуникации с регуляторами и сопровождение проверок со стороны надзорных учреждений
- Разработка, актуализация и внедрение внутренних политик, процедур и нормативной документации в сфере AML/CFT и санкционного контроля
- Организация обучения сотрудников по вопросам AML/CFT и санкционного законодательства
- Подготовка отчётов для Правления о состоянии рисков, эффективности системы контроля и выявленных недостатках
- Участие в проектах по совершенствованию процессов управления рисками и соответствия нормативным требованиям
Требования к кандидату:
- Высшее образование в области финансов, экономики, права или смежных направлениях
- Не менее 5 лет опыта работы в финансовом секторе
- Не менее 3 лет опыта в области AML, Compliance, Risk Management или санкционного контроля на руководящей позиции
- Практический опыт взаимодействия с Latvijas Banka, FID, аудиторами и другими надзорными органами
- Глубокие знания требований AML/CFT, санкционного законодательства, нормативных актов Latvijas Banka и европейского регулирования в области финансового сектора
- Опыт построения, внедрения и совершенствования систем внутреннего контроля
- Понимание деятельности платежных учреждений, электронных денег и карточных платежных решений будет существенным преимуществом
- Наличие сертификата ACAMS (CAMS), ICA или аналогичной профессиональной квалификации будет преимуществом
- Свободное владение латышским и английским языками для работы с международными клиентами
- Высокий уровень ответственности, аналитическое мышление, самостоятельность и способность принимать решения
Компания предлагает:
- Конкурентоспособную заработную плату от €3500 бруто в зависимости от опыта и квалификации кандидата
- Годовой бонус по результатам работы компании и личных достижений
- Ключевую руководящую роль в лицензированном финансовом учреждении
- Прямое взаимодействие с Правлением компании и участие в принятии стратегических решений
- Возможность влиять на развитие системы управления рисками и соответствия нормативным требованиям
- Перспективу карьерного роста до члена Правления компании
- Гибридный формат работы и гибкий подход к организации рабочего времени
- Медицинское страхование
- Возможность подключения корпоративного мобильного тарифа на льготных условиях
- Профессиональное обучение и повышение квалификации за счет компании
- Современный офис в центре Риги и все необходимые ресурсы для эффективной работы
Дополнительная информация
Пожалуйста, отправляйте свое CV с темой письма «MLRO» на vi@adros.lv Мы свяжемся только с кандидатами, которые будут приглашены на следующий этап отбора.
